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WBA PLD COMPLIANCE

É um software independente do sistema de gestão operacional, cuja integração entre os dois é via webservice, no entanto, se o ERP não estiver preparado para atender a política de prevenção à lavagem de dinheiro, o WBA PLD Compliance também poderá ser utilizado.

O WBA PLD Compliance permite ter o controle do manual de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo estabelecido pela empresa, criar questões e configurar as mesmas de acordo com as políticas estabelecidas no manual.

O WBA PLD Compliance é totalmente independente. Você pode ter o sistema operacional WBA ou não, e o WBA PLD te atende!

Com o WBA PLD Compliance é possível identificar operações consideradas suspeitas proporcionando a oportunidade de tomada de decisão corretiva, a impressão dos documentos registro de operações suspeitas e autorização de relacionamento para os casos que se aplicam,   e por fim definição do que efetivamente deve ser enviado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.

O WBA PLD proporciona aos sócios e investidores mais segurança por saberem que suas aplicações e orientações estão sendo geridas segundo as diretrizes previamente estabelecidas.

Dashboards

A partir de um dashboard é possível avaliar se as políticas estabelecidas estão sendo seguidas, identificar qualquer possível desvio, bem como revisar as análises de cada um dos clientes considerados de risco elevado.

Indispensável

Para as empresas, usuárias ou não dos sistemas WBA, sujeitas a forte regulamentação, empresas de médio e grande porte; o WBA PLD Compliance é indispensável.

Vantagens

  • 100% WEB
  • Roda em iPad, Smartphones, iPhone, Tablets
  • Integrado com o SISCOAF
  • Cloud Computing
  • Site seguro
  • Tráfego de informações e dados com total segurança
  • Comercializado como serviço no modelo SaaS

O COAF



Site do COAF

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998 ATUALIZADA PELA LEI Nº 12.683, DE 2012

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.

Acesse aqui


RESOLUÇÃO COAF - N° 15, DE 28 DE MARÇO DE 2007

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF, em decorrência do contido no § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relativamente a operações ou propostas de operações ligadas ao terrorismo ou seu financiamento.

Acesse aqui


RESOLUÇÃO COAF - N° 16, DE 28 DE MARÇO DE 2007

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

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RESOLUÇÃO COAF - Nº 21, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas empresas de fomento comercial, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.

Acesse aqui


Entenda mais sobre o COAF

O COAF foi criado pela Lei nº 9.613, de 03.03.98, no âmbito do Ministério da Fazenda , com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícitas relacionada à lavagem de dinheiro. Confira o vídeo.

Acesse o WBA PLD Compliance por aqui




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TREINAMENTOS

Não basta apenas atender às exigências legais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A empresa deve estar treinada!

O software WBA PLD Compliance também é comercializado juntamente com treinamentos.

Os treinamentos são realizados pelo Consultor de Empresas de Fomento Mercantil, FIDC's e Securitizadoras, Ernani Desbesel.

Os treinamentos contemplam: Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo, certificado, além do acompanhamento da legislação garantindo a atualização da política e manual caso ocorram futuras alterações na mesma.

Para maiores informações clique aqui.

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  • Flexível

    Você pode customizar a Política que desejar
  • Independente

    WBA PLD poderá ser utilizado independente de seu sistema de gestão.
  • Controle, Avalie, Audite, Revise.

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